फर्जी चेक से फर्मों के खाते में ट्रांसफर करा ली 13.51 करोड़ की राशि

BNP NEWS DESK। fraud   कंपिटेंट अथारिटी फार लैंड एक्विजिशन (काला) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के खाते से फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर 13.51 करोड़ रुपये चंडीगढ़, राजस्थान व मुंबई की तीन फर्मों को ट्रांसफर करा लिए गए। अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस की पांच टीमें जांच में जुटी हैं। तीन टीमों को आरोपितों की पहचान करने व उस तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दो टीमें बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही हैं।

fraud  सोमवार को कलक्ट्रेट स्थित भूमि अध्याप्ति अधिकारी (एसएलएओ) कार्यालय में बाजपुर-सितारगंज (एनएच-74) के मुआवजे को लेकर एनएचएआइ और एसएलएओ की ओर से समीक्षा की गई थी। संयुक्त बैंक खाते की जांच में 13.51 करोड़ की रकम निकाले जाने का पता चला तो हड़कंप मच गया।

इस पर एसएलएओ कौस्तुभ मिश्रा, एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के, एसपी सिटी मनोज कत्याल, एएसपी निहारिका तोमर, एनएच के अधिकारी फोर्स के साथ नैनीताल रोड स्थित इंडसइंड बैंक पहुंचे और जांच शुरू की। fraud

सात घंटे तक की गई जांच में पता चला कि एसएलएओ ऊधम सिंह नगर के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से तीन चेक के माध्यम से 13.51 करोड़ की राशि निकाली गई है। इस पर टीम ने छह करोड़ की धनराशि फ्रीज कर दी थी। साथ ही एसएलओ कौस्तुभ मिश्रा ने पुलिस को तहरीर सौंपीं। पुलिस ने अज्ञात पर भारतीय न्याय संहिता 318 (4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

इन फर्मों के खातों में हुए ट्रांसफर

आइसीआइसीआइ बैंक शाखा चंडीगढ़ में नानकसर इन्फ्रा फर्म के खाते में 4.50 करोड़ रुपये, राजस्थान के जयपुर की सेंट्रल बैंक शाखा में केपीबी मरीन सर्विस के खाते में 4,53,27,100 रुपये और मुंबई में एक्सिस बैंक शाखा में सावरिया ट्रेडर्स के खाते में 4,47, 56,300 रुपये ट्रांसफर हुए हैं। 28 व 30 अगस्त को रुद्रपुर बैंक खाते में लगाए गए ये चेक उसी दिन ट्रांसफर भी हो गए। अब पुलिस ने इन खातों को फ्रीज करने के लिए संबंधित बैंकों से भी पत्राचार किया है।

अमृतसर का भी लगाया गया था चेक, बागपत एसएलओ का चेक ट्रांसफर

इंडसइंड बैंक में काला और एनएचएआइ के संयुक्त खाते से फर्जी तरीके से 13.51 करोड़ निकालने के मामले में जांच के दौरान पता चला कि बैंक में अमृतसर का भी एक चेक लगाया था। सर्वर डाउन होने से उसका भुगतान नहीं हो पाया था। इसे भी पुलिस ने जांच में शामिल किया है। वहीं, जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बागपत (उप्र) के एसएलएओ के फर्जी हस्ताक्षर से भी एक चेक से 4.41 करोड़ निकाले गए हैं।

खंगाले जा रहे खाते

मंगलवार को बैंक खुला तो पुलिस ने बैंक के छह अधिकारी व कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। टीम ने बैंक के अधिकारी-कर्मचारी व चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के बैंक खातों की भी जानकारी ली है। देखा जा रहा है कि इस बीच कार्मिकों के खातों से कोई बड़ा लेन-देन तो नहीं हुआ है।